证券代码：002888          证券简称：惠威科技          公告编号：2024-043


                   广东惠威电声科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开的情况

    1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年
11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。

    2、会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。




    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年
度审计机构的议案》

    经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2024
年第三次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的事项。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。




    三、备查文件

   1、第四届董事会第十四次会议决议。

   特此公告。

                                    广东惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 30 日