蒙娜丽莎：关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知2024-08-23
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-061
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会
议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，董
事会定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议。现将会议的有关情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议
审议通过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议
规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取
记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至债权登记日（2024 年 9 月 4 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“蒙娜转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债
券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有
人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
8 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业
法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，
持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件
（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人
资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或
适用法律规定的其他证明文件。
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办
理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参
见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。
（5）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
现场登记时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:30-16:30。
3、登记地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议
室
4、债券持有人如通过信函、邮件或传真方式登记，需在 2024 年 9 月 9 日（星期一）
16:30 之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室，信封或电函请注明“债券持
有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2024 年 9 月 5 日上
午 9:00 起至 2024 年 9 月 9 日下午 16:30 前将表决票（样式参见附件三）通过传真、邮寄
或现场递交方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或以扫描件形式通过电子
邮件发送至公司指定邮箱 monalisazqb@163.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。未
送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。收件地址及邮箱参见本通知
“五、会议联系方式”。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投
票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、每一张未偿还的“蒙娜转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有
人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执
行会议决议。
五、会议联系方式
1、联系人：刘宝玲
2、电话：0757-81896639
3、传真：0757-81896639
4、电子邮件：monalisazqb@163.com
5、地址：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室
六、其他事项
1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人
代理人食宿、交通费用自理。
2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。
七、备查文件
1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：债券持有人会议参会登记表
附件三：表决票
特此通知。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附件一
授权委托书
致：蒙娜丽莎集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公
司 2024 年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有作出指示，受托人有权按
照自己的意思表决。
本单位/本人对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：
提案 该列打勾的栏 表决意见
提案名称
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久
1.00 √
补充流动资金的议案》
委托人姓名/名称（签字或盖章）：_________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：_________________________
委托人持有债券数量（张）：_________________________
委托人证券账户号码：_________________________
受托人姓名（签字）：_________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。
附件二
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议参会登记表
债券持有人姓名/
法人名称
债券持有人联系地
址
身份证号码/营业
执照号码
持有债券数量
债券持有人账号
（张）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证件
代理人姓名
号码
参会形式 联系电话
债券持有人签字
（法人盖章）：
注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表传真件、电子邮件或复印件有效。
附件三
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人或其代理人：
所持有表决权债券面额： 元
本人/本单位已经按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次债券持有人会
议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：
提案 该列打勾的栏 表决意见
提案名称
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久
1.00 √
补充流动资金的议案》
备注：
1、请用签字笔或钢笔在“同意”“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见，只能选
择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规定
的时间内未提交表决票的视为弃权。
2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
3、表决票传真件/复印件/扫描件有效。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人证券账号：
签署日期： 年 月 日
