证券代码：002926          证券简称：华西证券           公告编号：2024-020



                       华西证券股份有限公司

            第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第二次
会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，2024 年 6 月 6 日
完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10
名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
    一、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    经董事会审议通过，公司将于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于修订《华西证券股份有限公司子公司管理制度》的议案
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    三、关于 2023 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




                                               华西证券股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 7 日