证券代码：002926          证券简称：华西证券          公告编号：2024-038



                       华西证券股份有限公司

           第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第五次
会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，2024 年 10 月
30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董
事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
    一、华西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    《华西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于制定公司“三重一大”决策制度及重大事项决策权责清单的议案
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    三、关于修订《总经理（总裁）工作细则》的议案
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    四、关于 2024 年第三季度转回资产减值准备的议案
    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
    《关于 2024 年第三季度转回资产减值准备的公告》与本决议同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、关于减免利息决策权限的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。




                                       华西证券股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 31 日