证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2024-030



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事向子琦先生、葛朋先生、
周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次
会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程
指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公
司章程》的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程修订对照表》和《公司章程》。
    此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。

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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
   此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则》。
   此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《关联交易决策制度》中的相关内容进行修订。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
联交易决策制度》。
   此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
   同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《内部审计管理制度》中的相关内容进行修订。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
部审计管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
   同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《内幕信息及知情人管理制度》中的相关内容进行修订。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
幕信息及知情人管理制度》。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《信息披露管理制度》中的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的相关内容进
行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制
定《独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于制定<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>
的议案》
    为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护
公司股东权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，制订《未来三年（2024
年-2026 年）股东回报规划》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未


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来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
    此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）在北京市海淀区益园文创基地
B 区 B2 三层会议中心召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2024年7月3日




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