证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2024-031



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和
主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则》。
    此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的
议案》
    经审核，监事会认为，董事会拟定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》
有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，
有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，既重视对投资者的合理回报，又兼
顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司利益和中
小股东利益的情形。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
    此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                     监事会
                                                  2024年7月3日




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