证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2024-044



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方
式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖
哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议
由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
    此议案已经董事会审计委员会审议通过。
    此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》
    同意按实施方案推动落实公司董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、
经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财
务事项管理权等职权。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《对
外捐赠管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对
外捐赠管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 2:30 在北京市海淀区益园文创
基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议；
    2、第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2024年11月12日




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