证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-022
郑州银行股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:00 开始。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有
限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。
1
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占本行有表 占本行有表 占本行有表
项目
人 代表有表决权 决权股份总 代表有表决权 决权股份总 代表有表决权 决权股份总
人数 人数
数 股份数量 数比例 股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%） （%）
A股 11 1,753,857,574 24.169799 487 862,805,121 11.890262 498 2,616,662,695 36.060061
H股 1 329,689,028 4.543423 0 0 0.000000 1 329,689,028 4.543423
合计 12 2,083,546,602 28.713222 487 862,805,121 11.890262 499 2,946,351,723 40.603484
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
同意 反对 弃权
股东 表决
序号 议案名称 比例
性质 股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
（%）
郑州银行股 A股 2,445,798,119 93.470134 107,818,045 4.120441 63,046,531 2.409425
份有限公司
1 2023 年 度 H股 328,476,678 99.632275 1,029,400 0.312234 182,950 0.055491 通过
董事会工作
报告 合计 2,774,274,797 94.159661 108,847,445 3.694313 63,229,481 2.146026
郑州银行股 A股 2,445,738,102 93.467840 100,857,886 3.854447 70,066,707 2.677713
份有限公司
2 2023 年 度 H股 328,476,678 99.632275 1,029,400 0.312234 182,950 0.055491 通过
监事会工作
报告 合计 2,774,214,780 94.157624 101,887,286 3.458083 70,249,657 2.384293
郑州银行股 A股 2,445,144,919 93.445171 101,873,160 3.893248 69,644,616 2.661581
份有限公司
3 2023 年 度 H股 328,476,678 99.632275 1,029,400 0.312234 182,950 0.055491 通过
财务决算情
况报告 合计 2,773,621,597 94.137491 102,902,560 3.492542 69,827,566 2.369967
关于郑州银 A股 2,445,777,960 93.469363 107,212,560 4.097302 63,672,175 2.433335
行股份有限
4 公 司 2023 H股 328,476,678 99.632275 1,029,400 0.312234 182,950 0.055491 通过
年度报告及
摘要的议案 合计 2,774,254,638 94.158977 108,241,960 3.673762 63,855,125 2.167261
2
同意 反对 弃权
股东 表决
序号 议案名称 比例
性质 股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
（%）
关于郑州银
A股 2,356,092,139 90.041874 260,035,649 9.937683 534,907 0.020443
行股份有限
公 司 2023
5 H股 55,679,978 16.888635 274,009,050 83.111365 0 0.000000 通过
年度利润分
配预案的议
合计 2,411,772,117 81.856219 534,044,699 18.125626 534,907 0.018155
案
郑州银行股 A股 2,445,051,791 93.441612 101,892,720 3.893995 69,718,184 2.664393
份有限公司
6 2024 年 度 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
资本性支出
预算方案 合计 2,773,711,419 94.140540 102,922,120 3.493205 69,718,184 2.366255
关于聘请郑
A股 2,446,743,712 93.506271 100,294,249 3.832907 69,624,734 2.660822
州银行股份
有限公司
7 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
2024 年 度
外部审计机
合计 2,775,403,340 94.197964 101,323,649 3.438953 69,624,734 2.363083
构的议案
郑州银行股 A股 2,445,694,083 93.466158 100,868,579 3.854856 70,100,033 2.678986
份有限公司
8 2023 年 度 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联交易专
项报告 合计 2,774,353,711 94.162339 101,897,979 3.458446 70,100,033 2.379215
关于郑州银
行股份有限
公 司 2024
9 作为投票对象的子议案数：（24） 通过
年度日常关
联交易预计
额度的议案
授信类关联交易
与郑州发展
A股 1,359,667,472 88.895555 99,411,490 6.499559 70,432,242 4.604886
投资集团有
限公司及其
9.01 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联企业关
联交易的预
合计 1,688,327,100 90.809321 100,440,890 5.402371 70,432,242 3.788308
计额度
与郑州市建
A股 1,359,692,572 88.897196 99,078,615 6.477796 70,740,017 4.625008
设投资集团
有限公司及
9.02 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
其关联企业
关联交易的
合计 1,688,352,200 90.810671 100,108,015 5.384467 70,740,017 3.804862
预计额度
与郑州交通
A股 1,359,692,572 88.897196 99,563,680 6.509510 70,254,952 4.593294
建设投资有
限公司及其
9.03 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联企业关
联交易的预
合计 1,688,352,200 90.810671 100,593,080 5.410557 70,254,952 3.778772
计额度
3
同意 反对 弃权
股东 表决
序号 议案名称 比例
性质 股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
（%）
与郑州市政
A股 2,446,804,063 93.508577 98,523,890 3.765250 71,334,742 2.726173
集团有限公
司及其关联
9.04 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
企业关联交
易的预计额
合计 2,775,463,691 94.200012 99,553,290 3.378866 71,334,742 2.421122
度
与郑州地铁
A股 1,360,358,972 88.940765 98,737,670 6.455505 70,414,562 4.603730
集团有限公
司及其关联
9.05 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
企业关联交
易的预计额
合计 1,689,018,600 90.846514 99,767,070 5.366128 70,414,562 3.787358
度
与郑州市中
A股 1,360,074,533 88.922169 98,615,454 6.447514 70,821,217 4.630317
融创产业投
资有限公司
9.06 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
及其关联企
业关联交易
合计 1,688,734,161 90.831215 99,644,854 5.359555 70,821,217 3.809230
的预计额度
与河南投资
A股 2,009,216,887 92.229236 98,953,632 4.542276 70,332,722 3.228488
集团有限公
司及其关联
9.07 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
企业关联交
易的预计额
合计 2,337,876,515 93.209621 99,983,032 3.986259 70,332,722 2.804120
度
与河南国原
A股 2,447,249,324 93.525594 98,511,237 3.764766 70,902,134 2.709640
贸易有限公
司及其关联
9.08 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
企业关联交
易的预计额
合计 2,775,908,952 94.215125 99,540,637 3.378437 70,902,134 2.406438
度
与河南资产
A股 2,009,179,887 92.227537 98,560,099 4.524212 70,763,255 3.248251
管理有限公
司及其关联
9.09 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
企业关联交
易的预计额
合计 2,337,839,515 93.208146 99,589,499 3.970569 70,763,255 2.821285
度
与中原证券
A股 2,010,107,863 92.270134 98,842,377 4.537169 69,553,001 3.192697
股份有限公
司及其关联
9.10 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
企业关联交
易的预计额
合计 2,338,767,491 93.245144 99,871,777 3.981823 69,553,001 2.773033
度
与中原信托 A股 2,009,111,970 92.224420 99,349,189 4.560433 70,042,082 3.215147
有限公司及
9.11 其关联企业 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联交易的
预计额度 合计 2,337,771,598 93.205438 100,378,589 4.002029 70,042,082 2.792533
4
同意 反对 弃权
股东 表决
序号 议案名称 比例
性质 股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
（%）
A股 2,447,976,783 93.553395 97,770,155 3.736445 70,915,757 2.710160
与兰州银行
股份有限公
9.12 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,776,636,411 94.239815 98,799,555 3.353284 70,915,757 2.406901
A股 2,447,682,683 93.542155 98,783,330 3.775165 70,196,682 2.682680
与中原银行
股份有限公
9.13 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,776,342,311 94.229833 99,812,730 3.387672 70,196,682 2.382495
A股 2,447,264,424 93.526171 98,401,314 3.760565 70,996,957 2.713264
与长城基金
管理有限公
9.14 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,775,924,052 94.215637 99,430,714 3.374706 70,996,957 2.409657
与河南九鼎 A股 2,447,249,024 93.525582 99,350,689 3.796847 70,062,982 2.677571
金融租赁股
9.15 份有限公司 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联交易的
预计额度 合计 2,775,908,652 94.215115 100,380,089 3.406928 70,062,982 2.377957
与中牟郑银 A股 2,447,356,746 93.529699 98,540,772 3.765895 70,765,177 2.704406
村镇银行股
9.16 份有限公司 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联交易的
预计额度 合计 2,776,016,374 94.218771 99,570,172 3.379439 70,765,177 2.401790
与鄢陵郑银 A股 2,447,345,246 93.529260 98,837,907 3.777251 70,479,542 2.693489
村镇银行股
9.17 份有限公司 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联交易的
预计额度 合计 2,776,004,874 94.218380 99,867,307 3.389524 70,479,542 2.392096
非授信类关联交易
A股 2,447,955,883 93.552596 97,782,195 3.736905 70,924,617 2.710499
与兰州银行
股份有限公
9.18 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,776,615,511 94.239106 98,811,595 3.353693 70,924,617 2.407201
A股 2,447,625,172 93.539957 98,915,481 3.780215 70,122,042 2.679828
与中原银行
股份有限公
9.19 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,776,284,800 94.227881 99,944,881 3.392157 70,122,042 2.379962
5
同意 反对 弃权
股东 表决
序号 议案名称 比例
性质 股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
（%）
A股 2,009,127,881 92.225150 98,743,923 4.532650 70,631,437 3.242200
与中原信托
有限公司关
9.20 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
联交易的预
计额度
合计 2,337,787,509 93.206073 99,773,323 3.977898 70,631,437 2.816029
A股 2,447,669,713 93.541660 98,640,360 3.769701 70,352,622 2.688639
与长城基金
管理有限公
9.21 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,776,329,341 94.229393 99,669,760 3.382819 70,352,622 2.387788
A股 2,010,124,752 92.270909 98,784,645 4.534519 69,593,844 3.194572
与中原证券
股份有限公
9.22 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,338,784,380 93.245817 99,814,045 3.979521 69,593,844 2.774662
与河南九鼎 A股 2,447,225,713 93.524691 99,150,240 3.789187 70,286,742 2.686122
金融租赁股
9.23 份有限公司 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
关联交易的
预计额度 合计 2,775,885,341 94.214323 100,179,640 3.400125 70,286,742 2.385552
A股 2,009,226,276 92.229667 97,623,577 4.481222 71,653,388 3.289111
与河南资产
管理有限公
9.24 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
司关联交易
的预计额度
合计 2,337,885,904 93.209996 98,652,977 3.933230 71,653,388 2.856774
关于郑州银 A股 2,447,339,607 93.529044 97,788,188 3.737134 71,534,900 2.733822
行股份有限
10 公司发行二 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
级资本债券
的议案 合计 2,775,999,235 94.218189 98,817,588 3.353897 71,534,900 2.427914
郑州银行股 A股 2,446,021,408 93.478667 107,681,822 4.115235 62,959,465 2.406098
份有限公司
11 中期资本规 H股 328,659,628 99.687766 1,029,400 0.312234 0 0.000000 通过
划（2024 年
-2026 年） 合计 2,774,681,036 94.173449 108,711,222 3.689689 62,959,465 2.136862
注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相
应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
此外，本次股东大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成
员 2023 年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2023 年度
6
履职评价报告》《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2023 年度
履职评价报告》《郑州银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告》及
《郑州银行股份有限公司关于 2023 年度主要股东履职履约的评估报告》。
本次股东大会第 1 至第 9 项议案、第 11 项议案为普通决议案，已获得出席
本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；第 10 项议案为特别决议案，已
获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.01 项议案《与郑州发展投
资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A
股有表决权股份 1,265,351,491 股，对该事项回避表决。
郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.02 项议案《与郑州市建设
投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有
A 股有表决权股份 1,265,351,491 股，对该事项回避表决。
郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.03 项议案《与郑州交通建
设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A
股有表决权股份 1,265,351,491 股，对该事项回避表决。
郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.05 项议案《与郑州地铁集
团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股
有表决权股份 1,265,351,491 股，对该事项回避表决。
郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第 9.06 项议案《与郑州市中融
创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持
有 A 股有表决权股份 1,265,351,491 股，对该事项回避表决。
河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.07 项议案《与河南投
资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A
股有表决权股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。
河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.09 项议案《与河南资
7
产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 9.24 项议案《与河南资
产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权
股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。
河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.10 项议案《与中原证
券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 9.22 项议案《与中原证
券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权
股份 438,159,454 股，对该事项回避表决。
河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第 9.11 项议案《与中原信
托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第 9.20 项议案《与中原信托有
限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份
438,159,454 股，对该事项回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小投资者（指除本行董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项议案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于郑州银
行股份有限
公 司 2023
5 1,268,940,648 82.963802 260,035,649 17.001226 534,907 0.034972
年度利润分
配预案的议
案
关于聘请郑
州银行股份
有限公司
7 1,359,592,221 88.890635 100,294,249 6.557275 69,624,734 4.552090
2024 年度外
部审计机构
的议案
郑州银行股
份有限公司
8 2023 年度关 1,358,542,592 88.822010 100,868,579 6.594824 70,100,033 4.583166
联交易专项
报告
8
同意 反对 弃权
序号 议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于郑州银
行股份有限
公 司 2024
9 作为投票对象的子议案数：（24）
年度日常关
联交易预计
额度的议案
授信类关联交易
与郑州发展
投资集团有
限公司及其
9.01 1,359,667,472 88.895555 99,411,490 6.499559 70,432,242 4.604886
关联企业关
联交易的预
计额度
与郑州市建
设投资集团
有限公司及
9.02 1,359,692,572 88.897196 99,078,615 6.477796 70,740,017 4.625008
其关联企业
关联交易的
预计额度
与郑州交通
建设投资有
限公司及其
9.03 1,359,692,572 88.897196 99,563,680 6.509510 70,254,952 4.593294
关联企业关
联交易的预
计额度
与郑州市政
集团有限公
司及其关联
9.04 1,359,652,572 88.894581 98,523,890 6.441528 71,334,742 4.663891
企业关联交
易的预计额
度
与郑州地铁
集团有限公
司及其关联
9.05 1,360,358,972 88.940765 98,737,670 6.455505 70,414,562 4.603730
企业关联交
易的预计额
度
与郑州市中
融创产业投
资有限公司
9.06 1,360,074,533 88.922169 98,615,454 6.447514 70,821,217 4.630317
及其关联企
业关联交易
的预计额度
9
同意 反对 弃权
序号 议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
与河南投资
集团有限公
司及其关联
9.07 922,065,396 84.488378 98,953,632 9.067070 70,332,722 6.444552
企业关联交
易的预计额
度
与河南国原
贸易有限公
司及其关联
9.08 1,360,097,833 88.923692 98,511,237 6.440701 70,902,134 4.635607
企业关联交
易的预计额
度
与河南资产
管理有限公
司及其关联
9.09 922,028,396 84.484988 98,560,099 9.031011 70,763,255 6.484001
企业关联交
易的预计额
度
与中原证券
股份有限公
司及其关联
9.10 922,956,372 84.570018 98,842,377 9.056876 69,553,001 6.373106
企业关联交
易的预计额
度
与中原信托
有限公司及
9.11 其关联企业 921,960,479 84.478765 99,349,189 9.103315 70,042,082 6.417920
关联交易的
预计额度
与兰州银行
股份有限公
9.12 1,360,825,292 88.971254 97,770,155 6.392248 70,915,757 4.636498
司关联交易
的预计额度
与中原银行
股份有限公
9.13 1,360,531,192 88.952025 98,783,330 6.458490 70,196,682 4.589485
司关联交易
的预计额度
与长城基金
管理有限公
9.14 1,360,112,933 88.924679 98,401,314 6.433514 70,996,957 4.641807
司关联交易
的预计额度
10
同意 反对 弃权
序号 议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
与河南九鼎
金融租赁股
9.15 份有限公司 1,360,097,533 88.923672 99,350,689 6.495584 70,062,982 4.580744
关联交易的
预计额度
与中牟郑银
村镇银行股
9.16 份有限公司 1,360,205,255 88.930715 98,540,772 6.442632 70,765,177 4.626653
关联交易的
预计额度
与鄢陵郑银
村镇银行股
9.17 份有限公司 1,360,193,755 88.929963 98,837,907 6.462058 70,479,542 4.607979
关联交易的
预计额度
非授信类关联交易
与兰州银行
股份有限公
9.18 1,360,804,392 88.969887 97,782,195 6.393036 70,924,617 4.637077
司关联交易
的预计额度
与中原银行
股份有限公
9.19 1,360,473,681 88.948265 98,915,481 6.467130 70,122,042 4.584605
司关联交易
的预计额度
与中原信托
有限公司关
9.20 921,976,390 84.480223 98,743,923 9.047855 70,631,437 6.471922
联交易的预
计额度
与长城基金
管理有限公
9.21 1,360,518,222 88.951177 98,640,360 6.449143 70,352,622 4.599680
司关联交易
的预计额度
与中原证券
股份有限公
9.22 922,973,261 84.571566 98,784,645 9.051586 69,593,844 6.376848
司关联交易
的预计额度
与河南九鼎
金融租赁股
9.23 份有限公司 1,360,074,222 88.922148 99,150,240 6.482479 70,286,742 4.595373
关联交易的
预计额度
与河南资产
管理有限公
9.24 922,074,785 84.489239 97,623,577 8.945198 71,653,388 6.565563
司关联交易
的预计额度
11
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李元媛律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
12
