证券代码：002936             证券简称：郑州银行            公告编号：2024-037


                        郑州银行股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    本行于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在郑州市商务外

环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，

其中，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。本行部分

监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法

有效。会议由董事长赵飞先生主持。

    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年第三季度经营管理

工作报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2024 年第三季度报告

的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

    该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱

信息披露报告》。
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    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）会议审议通过了《关于提名郑州银行股份有限公司第七届董事会独立

非执行董事候选人的议案》。

    会议逐项审议通过了：

    1. 提名王宁先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人；

    本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 提名刘亚天先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人；

    本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3. 提名萧志雄先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人。

    本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。根据有关

法律、法规和规范性文件以及本行《公司章程》的规定，董事会提名委员会对三

名独立非执行董事候选人的任职资格进行了审查，经审查，三名候选人符合独立

非执行董事任职条件和要求。

    董事会同意提名王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生为本行第七届董事会独

立非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议，待股东大会审议通过

后报送国家金融监督管理总局河南监管局核准其任职资格，任职资格核准后正式

履职，任期与第七届董事会任期相同。王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生的简

历请见附件。

    《郑州银行股份有限公司关于拟变更独立非执行董事的公告》《郑州银行股

份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《郑州银行股份有限公司独立董事候选

人声明与承诺》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案需提交本行股东大会审议。王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。


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    （五）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司预期信用损失法

实施管理办法>的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会风险管理

委员会工作细则>的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会消费者权

益保护工作委员会工作细则>的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1. 本行第七届董事会第十五次会议决议。

    2. 本行第七届董事会审计委员会第十七次会议决议。

    3. 本行第七届董事会提名委员会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                              郑州银行股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 31 日




                                      3
附件
              第七届董事会独立非执行董事候选人简历

                              王宁先生简历

    王宁先生，1983 年 3 月出生，郑州大学信息管理与信息系统学士、企业管

理硕士，西北工业大学管理科学与工程博士，教授。

    王先生自 2013 年 7 月加入郑州大学商学院，自 2013 年 7 月至 2019 年 9 月

任教师，自 2019 年 9 月至 2024 年 1 月任副院长，自 2024 年 1 月至今任执行院

长。

    截至本公告日期，王先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司

章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为独立非执行董事的情形，

符合独立非执行董事的任职条件和要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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                             刘亚天先生简历

    刘亚天先生，1963 年 4 月出生，中国政法大学法学学士、经济法硕士、民商

法博士，教授。

    刘先生自 1989 年 1 月至 2023 年 5 月于中国政法大学任职，在职期间曾任继

续教育学院学术委员会委员，院党委委员。曾任中国民法典编纂合同法组专家成

员，北京市平谷区检察院专家委员会委员、天津仲裁委员会仲裁员、律所及国企

法律顾问等职务。

    截至本公告日期，刘先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司

章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为独立非执行董事的情形，

符合独立非执行董事的任职条件和要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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                             萧志雄先生简历

    萧志雄先生，1971 年 3 月出生，香港中文大学工商管理学士，香港会计师

公会会员，美国注册会计师协会会员，香港独立非执行董事协会会员。

    萧先生于 1994 年 8 月加入毕马威，自 2008 年 7 月至 2018 年 6 月历任毕马

威会计师事务所（香港）合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国

（华南区）资本市场发展主管合伙人。萧先生过去五年曾任绿景（中国）地产投

资有限公司执行董事，荣万家生活服务有限公司、中原建业有限公司、微创脑科

学有限公司独立非执行董事。萧先生自 2020 年 12 月起任东江环保股份有限公司

独立非执行董事及中国气体工业投资控股有限公司独立非执行董事，自 2022 年

4 月起任中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事，自 2024 年 8 月起任四川

能投发展股份有限公司独立非执行董事。

    截至本公告日期，萧先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司

章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为独立非执行董事的情形，

符合独立非执行董事的任职条件和要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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