证券代码：002936             证券简称：郑州银行            公告编号：2024-040


                         郑州银行股份有限公司
                 关于拟变更独立非执行董事的公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行收到李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士的辞职报告，因任期届满，辞

去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。李燕燕女士、

宋科先生、李淑贤女士确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本

行股东及债权人注意的其他事项。

    本行董事会于 2024 年 10 月 30 日提名王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生

为本行第七届董事会独立非执行董事候选人，王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先

生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会

审议。选举王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生担任独立非执行董事的相关事项

需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经国家金融监督管理总局河南监管局

核准，自任职资格核准之日起正式履职，任期与第七届董事会任期相同。王宁先

生、刘亚天先生、萧志雄先生的简历详见本行于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第

十五次会议决议公告》。

    由于李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士辞职将导致董事会及董事会专门委

员会中独立非执行董事组成不符合规定要求，在王宁先生、刘亚天先生、萧志雄

先生任职资格核准之前，李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士将按照监管要求继

续履行本行独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。

    特此公告。

                                                  郑州银行股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 31 日
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