证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-047
郑州银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会存在变更以往股东大会已通过的决议的情况：本行 2023 年
度股东周年大会审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审
计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事
务所分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次股东大会审议通过了《关
于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2024
年度的境内、境外审计机构。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行董事长赵飞先生因公务会议安排未能出席，经半数以上
1
董事共同推举，由董事王丹女士主持会议。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有
限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占本行有表 占本行有表 占本行有表
项目
人 代表有表决权 决权股份总 代表有表决权 决权股份总 代表有表决权 决权股份总
人数 人数
数 股份数量 数比例 股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%） （%）
A股 10 1,710,877,574 23.034765 787 852,024,376 11.471412 797 2,562,901,950 34.506177
H股 1 67,774,189 0.912492 0 0 0.000000 1 67,774,189 0.912492
合计 11 1,778,651,763 23.947258 787 852,024,376 11.471412 798 2,630,676,139 35.418669
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下提案：
（一）非累积投票提案
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称
性质 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
关于郑州银 A股 2,536,663,677 98.976228 19,326,054 0.754069 6,912,219 0.269703
行股份有限
1.00 公司发行股 H股 48,549,003 71.633469 19,225,186 28.366531 0 0.000000 通过
份一般性授
权的议案 合计 2,585,212,680 98.271796 38,551,240 1.465450 6,912,219 0.262754
关于变更郑 A股 2,546,585,461 99.363359 8,732,811 0.340739 7,583,678 0.295902
州银行股份
2.00 有限公司外 H股 67,723,989 99.925931 50,200 0.074069 0 0.000000 通过
部审计机构
的议案 合计 2,614,309,450 99.377852 8,783,011 0.333869 7,583,678 0.288279
2
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称
性质 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
关于选举郑
州银行股份
有限公司第
3.00 八届董事会 作为投票对象的子议案数：5 通过
执行董事与
非执行董事
的议案
选举赵飞先
A股 2,544,185,817 99.269729 10,123,239 0.394991 8,592,894 0.335280
生为郑州银
行股份有限
3.01 H股 66,403,989 97.978286 1,370,200 2.021714 0 0.000000 通过
公司第八届
董事会执行
合计 2,610,589,806 99.236457 11,493,439 0.436901 8,592,894 0.326642
董事
选举李红女
A股 2,544,962,234 99.300023 9,581,049 0.373836 8,358,667 0.326141
士为郑州银
行股份有限
3.02 H股 66,431,989 98.019600 1,342,200 1.980400 0 0.000000 通过
公司第八届
董事会执行
合计 2,611,394,223 99.267036 10,923,249 0.415226 8,358,667 0.317738
董事
选举张继红
A股 2,544,576,785 99.284984 9,694,832 0.378276 8,630,333 0.336740
女士为郑州
银行股份有
3.03 H股 66,431,989 98.019600 1,342,200 1.980400 0 0.000000 通过
限公司第八
届董事会非
合计 2,611,008,774 99.252384 11,037,032 0.419551 8,630,333 0.328065
执行董事
选举刘炳恒
A股 2,542,865,636 99.218218 11,464,486 0.447324 8,571,828 0.334458
先生为郑州
银行股份有
3.04 H股 63,024,989 92.992613 4,749,200 7.007387 0 0.000000 通过
限公司第八
届董事会非
合计 2,605,890,625 99.057827 16,213,686 0.616332 8,571,828 0.325841
执行董事
选举卫志刚
A股 2,544,130,732 99.267580 9,667,515 0.377210 9,103,703 0.355210
先生为郑州
银行股份有
3.05 H股 66,403,989 97.978286 1,370,200 2.021714 0 0.000000 通过
限公司第八
届董事会非
合计 2,610,534,721 99.234363 11,037,715 0.419577 9,103,703 0.346060
执行董事
关于选举郑
州银行股份
有限公司第
5.00 作为投票对象的子议案数：2 通过
八届监事会
外部监事的
议案
选举徐长生 A股 2,546,168,138 99.347076 8,383,592 0.327113 8,350,220 0.325811
5.01 先生为郑州 通过
银行股份有 H股 67,723,989 99.925931 50,200 0.074069 0 0.000000
3
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称
性质 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
限公司第八
届监事会外 合计 2,613,892,127 99.361989 8,433,792 0.320594 8,350,220 0.317417
部监事
选举耿明斋
A股 2,546,159,622 99.346743 8,359,408 0.326170 8,382,920 0.327087
先生为郑州
银行股份有
5.02 H股 67,723,989 99.925931 50,200 0.074069 0 0.000000 通过
限公司第八
届监事会外
合计 2,613,883,611 99.361665 8,409,608 0.319675 8,382,920 0.318660
部监事
注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相
应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
提案 1.00 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（二）累积投票提案
股东
序号 提案名称 所获得的选举票数 比例（%） 是否当选
性质
关于选举郑
州银行股份
有限公司第
4.00 应选人数 4 人
八届董事会
独立非执行
董事的议案
选举李小建
A股 2,532,424,116 98.810808
先生为郑州
银行股份有
4.01 限公司第八 H股 67,723,989 99.925931 是
届董事会独
立非执行董
合计 2,600,148,105 98.839537
事
选举王宁先
A股 2,533,130,744 98.838379
生为郑州银
行股份有限
4.02 H股 67,723,989 99.925931 是
公司第八届
董事会独立
合计 2,600,854,733 98.866398
非执行董事
选举刘亚天
A股 2,533,102,043 98.837259
先生为郑州
银行股份有
4.03 限公司第八 H股 67,723,989 99.925931 是
届董事会独
立非执行董
合计 2,600,826,032 98.865307
事
选举萧志雄
4.04 A股 2,531,822,745 98.787343 是
先生为郑州
4
股东
序号 提案名称 所获得的选举票数 比例（%） 是否当选
性质
银行股份有
H股 67,666,989 99.841828
限公司第八
届董事会独
立非执行董 合计 2,599,489,734 98.814510
事
注：以上表格中“比例”指所获得的选举票数占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的
比例。
（三）影响中小股东利益的重大事项提案
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东（指除本行董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股
东）利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
1. 非累积投票提案
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于变更郑州银行
2.00 股份有限公司外部 1,281,233,970 98.742516 8,732,811 0.673023 7,583,678 0.584461
审计机构的议案
关于选举郑州银行
股份有限公司第八
3.00 届董事会执行董事 作为投票对象的子议案数：5
与非执行董事的议
案
选举赵飞先生为郑
州银行股份有限公
3.01 1,278,834,326 98.557580 10,123,239 0.780181 8,592,894 0.662239
司第八届董事会执
行董事
选举李红女士为郑
州银行股份有限公
3.02 1,279,610,743 98.617417 9,581,049 0.738395 8,358,667 0.644188
司第八届董事会执
行董事
选举张继红女士为
郑州银行股份有限
3.03 1,279,225,294 98.587711 9,694,832 0.747164 8,630,333 0.665125
公司第八届董事会
非执行董事
选举刘炳恒先生为
郑州银行股份有限
3.04 1,277,514,145 98.455835 11,464,486 0.883548 8,571,828 0.660617
公司第八届董事会
非执行董事
选举卫志刚先生为
郑州银行股份有限
3.05 1,278,779,241 98.553334 9,667,515 0.745059 9,103,703 0.701607
公司第八届董事会
非执行董事
5
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于选举郑州银行
股份有限公司第八
5.00 作为投票对象的子议案数：2
届监事会外部监事
的议案
选举徐长生先生为
郑州银行股份有限
5.01 1,280,816,647 98.710354 8,383,592 0.646109 8,350,220 0.643537
公司第八届监事会
外部监事
选举耿明斋先生为
郑州银行股份有限
5.02 1,280,808,131 98.709697 8,359,408 0.644245 8,382,920 0.646058
公司第八届监事会
外部监事
2. 累积投票提案
序号 提案名称 所获得的选举票数 比例（%）
关于选举郑州银
行股份有限公司
4.00 第八届董事会独 应选人数 4 人
立非执行董事的
议案
选举李小建先生
为郑州银行股份
4.01 有限公司第八届 1,267,072,625 97.651125
董事会独立非执
行董事
选举王宁先生为
郑州银行股份有
4.02 限公司第八届董 1,267,779,253 97.705584
事会独立非执行
董事
选举刘亚天先生
为郑州银行股份
4.03 有限公司第八届 1,267,750,552 97.703372
董事会独立非执
行董事
选举萧志雄先生
为郑州银行股份
4.04 有限公司第八届 1,266,471,254 97.604779
董事会独立非执
行董事
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李元媛律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并
6
出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
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