证券代码：002939           证券简称：长城证券          公告编号：2024-083



                      长城证券股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日发出第三届
董事会第五次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2024
年 10 月 30 日在公司总部 18 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席董
事 12 名，实际出席董事 12 名，公司董事长王军先生现场出席本次会议，其他董
事以视频方式出席本次会议；公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2024 年第三季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    二、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《<公司章程>修订对照表》详见附件。本议案将提交至公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
    三、《关于董事会战略与发展委员会更名及修订委员会工作细则的议案》
    同意将公司“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略发展与 ESG
委员会”，并相应修订委员会工作细则。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 董 事 会 战 略 发 展 与 ESG 委 员 会 工 作 细 则 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。


    特此公告。




                                                    长城证券股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 31 日
附件：
                    《长城证券股份有限公司章程》修订对照表
序号              现行条款                           修订后条款                     修订依据
       第一百四十七条 董事会设立审计委    第一百四十七条 董事会设立审计          根据公司发展需
       员会、风险控制与合规委员会、薪酬   委员会、风险控制与合规委员会、薪       要，相应调整表
       考核与提名委员会、战略与发展委员   酬考核与提名委员会、战略发展与         述。
       会。专门委员会成员全部由董事组     ESG 委员会。专门委员会成员全部由
       成，应当具有与专门委员会职责相适   董事组成，应当具有与专门委员会职
       应的专业知识和工作经验，且审计委   责相适应的专业知识和工作经验，且
       员会成员应当为不在公司担任高级     审计委员会成员应当为不在公司担
       管理人员的董事。审计委员会、薪酬   任高级管理人员的董事。审计委员
 1
       考核与提名委员会中，独立董事应占   会、薪酬考核与提名委员会中，独立
       多数并担任主任委员（召集人），且   董事应占多数并担任主任委员（召集
       审计委员会主任委员应当为会计专     人），且审计委员会主任委员应当为
       业人士。                           会计专业人士。
       董事会可以根据需要在法律、行政法   董事会可以根据需要在法律、行政法
       规、中国证监会、深圳证券交易所和   规、中国证监会、深圳证券交易所和
       本章程规定的范围内授权专门委员     本章程规定的范围内授权专门委员
       会履行相应职责。                   会履行相应职责。
       第一百五十一条 公司董事会战略      第一百五十一条 公司董事会战略          根据公司发展需
       与发展委员会负责对公司长期发展     发展与 ESG 委员会负责研究公司长期      要，相应调整表
       战略和重大投资决策进行研究，并就   发展战略、ESG 战略、年度经营计划       述。
       下列事项向董事会提出建议：         和重大投资决策，监督公司董事会决
       （一）公司中长期发展战略规划；     策事项落实执行情况，评估公司战略
       （二）重大投、融资方案；           对业务模式的潜在影响和风险，并就
       （三）重大资本运作资产经营项目；   下列事项向董事会提出建议：
       （四）其他影响公司发展的重大事     （一）公司中长期发展战略规划；
       项；                               （二）公司 ESG 战略和 ESG 专项报告；
 2     （五）法律、行政法规、中国证监会   （三）公司年度经营工作报告；
       规定、深圳证券交易所业务规则和本   （四）重大投、融资方案；
       章程规定的其他事项。               （五）重大资本运作资产经营项目；
                                          （六）董事会决策事项落实执行情况
                                          专项报告；
                                          （七）其他影响公司发展的重大事
                                          项；
                                          （八）法律、行政法规、中国证监会
                                          规定、深圳证券交易所业务规则和本
                                          章程规定的其他事项。