证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2024-002

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届董事会第四十五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 12 月 28 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 2 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第四十五次临时会议。本次会议由董事长王
成先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、   董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经总经理王永学先生以及董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考
核委员会审核，同意聘任马孝波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、   备查文件

    第三届董事会第四十五次临时会议决议；




    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会

          2024 年 1 月 2 日