证券代码：002941           证券简称：新疆交建        公告编号：2024-003



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                      关于公司独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、独立董事辞职的情况
    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事倪晓滨先生因
工作原因无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职
务的辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。
    倪晓滨先生辞职后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，倪晓滨先生
未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等有关规定，倪晓滨先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
    公司将尽快完成独立董事的补选工作，公司董事会对倪晓滨先生任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心的感谢！




   特此公告。
                                           新疆交通建设集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 1 月 2 日