证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2024-006

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届董事会第四十六次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年
1 月 10 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日在公司会
议室以现场方式召开第三届董事会第四十六次临时会议。本次会议由董事长王成
先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》

    根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事
会决定将“交建转债”的转股价格向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 1 月 11 日起生效。



    三、   备查文件

    1.第三届董事会第四十六次临时会议决议。



    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日