证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2024-010

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届董事会第四十七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 3 月 6 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 3 月 11 日在公司会
议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成
先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于成立全资子公司的议案》

    根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四
川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立全资子公司的公告》。

    三、备查文件

    第三届董事会第四十七次临时会议决议。


    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会

          2024 年 3 月 11 日