证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2024-018



                       新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届董事会第四十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日
通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场
方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、   董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
    同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》的公告。
    （二）审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
    同意《2023 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年度董事会工作报告》.
    公司独立董事李薇、刘涛、张尚昆、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任）向公司
董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并且将在公司 2023 年度股东大
会上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、张尚昆、倪晓滨（于 2024 年 1
月离任）向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董
事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    （三）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》
    同意《2023 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议并通过《2024 年度财务预算报告》
    同意《2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    （五）审议并通过《2023 年度财务决算报告》
    同意《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    （六）审议并通过《2023 年度利润分配预案》
    同意《2023 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
    （七）审议并通过《内部控制评价报告》
    同意《内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，会计师对本事项出具了审
计报告。
    （八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》
   同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
   公司独立董事就该事项发表明确同意的意见，会计师出具了鉴证报告，保
荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
   （九）审议并通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并授权
公司董事长办理相关事宜的议案》
   同意公司 2024 年向银行继续申请总额不超过 271 亿元人民币的综合授信
额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董
事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚须提请股东大会审议批准。
   （十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
   同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （十一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
   同意公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
   董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公 司
2024 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联
方之间正常、合法的经济行为。董事王成先生、胡述军先生回避了表决。
   表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，同意将此
议案提交至董事会进行审议。
   本议案尚须提请股东大会审议批准。

   具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
   （十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2024年度投资计划》
   同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    （十三）审议并通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
    同意《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表明确同意的意见。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    （十四）审议并通过《关于设立可持续发展（ESG）专门委员会并制定<新
疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议
案》
    为适应公司战略与可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）
工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟设立可持 续发展
（ESG）专门委员会。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规
则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》。
    （十五）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
    同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。
    保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
    （十六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
    同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
   具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
   十七、审议并通过《关于提请董事会召集召开 2023 年度股东大会的议案》
   同意董事会于 2024 年 5 月 29 日（星期三）召集召开公司 2023 年度股东
大会，并审议、表决相关议案。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、备查文件
   1.第三届董事会第四十九次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                    新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                 2024 年 4 月 10 日