证券代码：002941           证券简称：新疆交建          公告编号：2024-035



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届董事会第五十二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 5 月 1 日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 6 日以
现场方式召开第三届董事会第五十二次临时会议。本次会议由董事王永学先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    第三届董事会第五十二次临时会议决议；

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 5 月 6 日