证券代码：002941          证券简称：新疆交建        公告编号：2024-034


                           新疆交通建设集团股份有限公司
                     2024 年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




      特别提示：
      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况：
      1.会议召开时间：
      （1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00
      （2）网络投票时间:2024年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
  行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，
  下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月6
  日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
      2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路
  辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
      3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
      4.会议召集人：公司董事会。
      5.会议主持人：公司董事王永学先生。
      本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
  东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
      （二）会议出席情况
     1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
东 授 权 代 表 共 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 358,804,701 股 ， 占 公 司 总 股 本
645,080,852股的55.6217%。
     2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共
3 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份356,234,201 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总数
645,080,852股的55.2232%。
     3.通过网络投票的股东5人，代表股份2,570,500股，占上市公司总股份的
0.3985%。
     4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共5人，代表股份2,570,500股，占上市公司总股份
645,080,852股的0.3985%。
     5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
     会议由公司董事王永学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管
理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
     二、提案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过以下议案：
     （一）审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
     总表决情况：
     同意 358,761,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880% ；反对
43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小投资者总表决情况：
     同意2,527,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3272％；反对
43,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6728％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
     （二）审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
     总表决情况：
    同意 358,761,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880% ；反对
43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者总表决情况：
    同意2,527,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3272％；反对
43,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6728％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、王燕梅律师见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1．《2024年第二次临时股东大会会议决议》；
    2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第二次临时股
东大会法律意见书》


    特此公告。


                               新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 5 月 6 日