证券代码：002941           证券简称：新疆交建        公告编号：2024-041



                     新疆交通建设集团股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会将于 2024 年 5 月 27 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹
备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届
选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
同时，公司将会加快推进第四届董事会和第四届监事会换届选举工作进程。
    在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员，董事会各专门
委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定
继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积
极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                           新疆交通建设集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 27 日