证券代码：002941               证券简称：新疆交建     公告编号：2024-051

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届董事会第五十六次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 6 月 25 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第五十六次临时会议。本次会议由董事长王
彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》

    根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定将“交建转债”的转股价格向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 7 月 2 日起生效。



    三、 备查文件

    1.第三届董事会第五十六次临时会议决议；



    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会

          2024 年 7 月 1 日