证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2024-055

                     新疆交通建设集团股份有限公司

                第三届董事会第五十七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 6 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。本次会议由董事长王
彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

    基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称“国防公路项目
公司”）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称“特变准昌
项目公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运
营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。


    三、 备查文件

    1.第三届董事会第五十七次临时会议决议；
特此公告。

             新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                       2024 年 7 月 2 日