新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第五十八次临时会议相关事项

                          的明确意见

     根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章
程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十八次临时会议的有
关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下：
     一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的明确意
见
     根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生、王永学先生、
张亮女士、胡述军先生均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第 178 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符
合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。不存在损害中小投资者利益的情形。我们一致同
意本次公司选举王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生为公
司第四届董事会非独立董事的议案。任期自股东大会通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
     并将该议案提交公司股东大会审议。
     二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的明确意见
     经审查，李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士均不存在
《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过
中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民
法院列为失信被执行人的情形。
    独立董事候选人李薇女士、刘涛先生、刘霞女士已按照规定取得
独立董事资格证书，贾光智先生尚未取得独立董事资格证书，但已书
面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。以上候选人具备上市公司独立董事任职经验，不存
在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意李薇女士、
刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士提名，并将该议案提交公司股东大
会审议。


                            独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 刘霞
                                             2024 年 7 月 8 日