新疆交建：2024年第四次临时股东大会会议议案2024-07-09
新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会
会议议案
2024 年 7 月
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议议案
议案序号 议案内容
1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 王彤先生
1.02 王永学先生
1.03 张亮女士
1.04 胡述军先生
2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 李薇女士
2.02 刘涛先生
2.03 刘霞女士
2.04 贾光智先生
3 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 刘伟伟先生
3.02 王斌先生
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
议案序号 议案内容
3.03 包海娟女士
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
全体股东：
2024 年 7 月 8 日经公司第三届董事会第五十八次临时会议审议通过《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，经过董事会提名和薪酬与考核委
员会提名，董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生为
第四届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会审议。
附件 1：王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生简历。
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董事会
2024 年 7 月 8 日
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
全体股东：
2024 年 7 月 8 日经公司第三届董事会第五十八次临时会议审议通过《关于
选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经过董事会提名和薪酬与考核委员
会提名，董事会同意提名李薇女士、刘涛先生、刘霞女士、贾光智先生为第四
届董事会独立董事候选人，现提请股东大会审议。
附件 2：李薇女士、刘涛先生、刘霞女士、贾光智先生简历。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
议案三：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
全体股东：
2024 年 7 月 8 日经公司第三届监事会第二十六次临时会议审议通过《关于
选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘伟伟先生、
王斌先生、包海娟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，现提请股东大
会审议。
附件 3：刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士简历。
新疆交通建设集团股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 8 日
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
附件 1：王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生简历
1.非独立董事王彤先生：王彤先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，汉族，西安公路交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建
设管理局总工程师办公室收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测
与应急处置中心副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任，新
疆交通投资（集团）有限责任公司总经理助理，新疆交通投资（集团）有限责
任公司副总工程师，新疆新路公路养护集团有限责任公司总经理、党委书记、
董事长，新疆交投资本管理有限责任公司执行董事。现任新疆交通投资（集团）
有限责任公司总经济师，新疆交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，王彤先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的
情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
2.非独立董事王永学先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
汉族，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任新疆北方机械化筑路工程处项目
总工程师、项目经理；新疆路桥南疆工程建设有限公司党委委员、党委副书记、
总经理；新疆西域公路建设集团有限责任公司党总支书记、董事长；新疆路桥
建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理；新疆路桥建设集团有限公司党
委副书记、总经理。现任新疆交通建设集团股份有限公司党委副书记、总经理。
截至本公告日，王永学先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行
人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
3.非独立董事张亮女士：1979年生，大专学历，历任昌吉市市政集团公司
会计、财务科长，昌吉州交通投资有限责任公司财务总监、副总经理、总经理，
新疆汇通互联科技信息有限责任公司副总经理、新疆新路公路养护集团有限责
任公司财务总监。现任新疆交通建设集团股份有限公司财务总监。
截至本公告日，张亮女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4.非独立董事胡述军先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
汉族，大专学历。曾任特变电工新疆变压器厂车间主任、生产处处长、厂长助
理、副厂长，特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆特变电
工集团有限公司董事长、总经理，特变电工股份有限公司董事，本公司董事。
截至本公告日，胡述军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行
人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
附件 2：李薇女士、刘涛先生、刘霞女士、贾光智先生简历：
1.独立董事李薇女士： 1967 年出生，汉族，新疆财经大学会计学院二级
教授，硕士研究生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，国家一流
课程《会计学》课程负责人；新疆大学 MPACC 导师；1985 年 9 月至 1989 年 7
月在新疆财经学院会计系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物
资学校任教。1993 年 5 月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 2002 年 6
月在沈阳农业大学读硕士研究生。2007 年 12 月评聘为会计专业教授。现任德
新科技、新疆众合以及本公司独立董事。
截至本公告日，李薇女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的
情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
2.独立董事刘霞女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
安徽铜陵有色金属职工大学会计电算化专业，山西财经大学工商管理研究生。
曾任职立信会计事务所有限责任公司新疆分所项目经理，大同市新成新材料股
份有限公司财务总监，大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司董事
会秘书，大华会计事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。现任北京启岳会计
师事务所（普通合伙）高级项目经理。
截至本公告日，刘霞女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的
情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
3.独立董事刘涛先生：1962 年出生，研究员、博士。1984 年 7 月毕业于
西安公路学院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；
现任公路学会常务理事、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆
农业大学硕士生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等
工作，在主持或参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国
公路学会科技进步特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进
步二等奖 2 项，三等奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和
近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发
表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011
年评为国务院特殊津贴专家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、
2019 年入选首届自治区天山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，
注册咨询工程师。2008 年-2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中
科公路养护产业技术创新联盟专家委员会委员，中国技术市场协会交通运输专
家委员会委员、本公司独立董事。
截至本公告日，刘涛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的
情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
4.独立董事贾光智先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉
族，中专学历，后于新疆大学建工学院进行在职教育，土木工程专业。曾任职
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
新疆维吾尔自治区公路管理局地方道路处处长，新疆维吾尔自治区交通运输厅
安全监督处处长，现已退休。
截至本公告日，贾光智先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行
人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
附件 3：刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士简历：
1.刘伟伟先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究
生学历。曾任新疆交通投资有限责任公司吐哈分公司综合办公室副主任、新疆
交通投资有限责任公司哈密运营公司综合办公室副主任、新疆交通投资有限责
任公司哈密分公司办公室副主任、新疆交通投资（集团）有限责任公司办公室
工作人员、新疆交投数字传媒有限公司综合管理部部长、新疆新路公路养护集
团有限责任公司综合管理部部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司办公室
主任。
截至本公告日，刘伟伟先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；不 存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信
被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.王斌先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学
历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司建设管理中心副总经理，新交建精阿
公路项目管理有限公司董事、总经理，新疆交通建设集团股份有限公司安全总
监，现任新疆交通建设集团股份有限公司建设管理中心总经理、科技创新发展
研究院副院长、新疆交通检测认证有限公司执行董事。
截至本公告日，王斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执
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新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案
行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3.包海娟女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科
学历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、党务部副部
长、女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察部主管。
截至本公告日，包海娟女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行
人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
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