新疆交通建设集团股份有限公司

      董事会提名和薪酬与考核委员会关于第四届董事会

                      董事候选人的审核意见
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆交
通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名和薪酬与考核
委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：
    1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人：王彤先生、王永学先生、
张亮女士、胡述军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被
执行人名单。
    上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的任职条件。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养具备担任公司董事的任职资格和履职能力。
    2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人：李薇女士、刘涛先生、贾光
智先生、刘霞女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独
立董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。
    上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审 核无异
议后提请股东大会进行选举。上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作
履历和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。
    综上，我们同意提名王彤先生、王永学先生、胡述军先生、张亮女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、
刘霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。




                   新疆交通建设集团股份有限公司提名和薪酬与考核委员会
                                                        2024 年 7 月 8 日