证券代码：002941        证券简称：新疆交建       公告编号：2024-060



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                     关于公司监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章
程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
    2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过
了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘伟伟先生、王
斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见
附件）。
    以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会认为，提名的第四届监事候选人符
合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。
    此外，上述 3 位非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大会审议
当选后，将与由职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共计 5 名监事组成公
司第四届监事会，上述监事的任期为三年，职工代表监事比例未低于监事总数的
三分之一。
    为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监
事职责。


    特此公告。
                                    新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 7 月 8 日



    附件：第四届非职工代表监事候选人简历

    1.刘伟伟先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究
生学历。曾任新疆交通投资有限责任公司吐哈分公司综合办公室副主任、新疆交
通投资有限责任公司哈密运营公司综合办公室副主任、新疆交通投资有限责任公
司哈密分公司办公室副主任、新疆交通投资（集团）有限责任公司办公室工作人
员、新疆交投数字传媒有限公司综合管理部部长、新疆新路公路养护集团有限责
任公司综合管理部部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司办公室主任。
    截至本公告日，刘伟伟先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
    2.王斌先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学
历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司建设管理中心副总经理，新交建精阿公
路项目管理有限公司董事、总经理，新疆交通建设集团股份有限公司安全总监，
现任新疆交通建设集团股份有限公司建设管理中心总经理、科技创新发展研究院
副院长、新疆交通检测认证有限公司执行董事。
    截至本公告日，王斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任
职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
    3.包海娟女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学
历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、党务部副部长、
女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察部主管。
    截至本公告日，包海娟女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职
资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。