证券代码：002941            证券简称：新疆交建       公告编号：2024-066



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                   第四届监事会第一次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

      新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
 年 7 月 19 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 7 月 24 日在公
 司会议室现场召开第四届监事会第一次临时会议。本次会议推举由监事刘伟伟
 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司
 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    会议选举刘伟伟先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自本次监事会审
议通过之日起,至本届监事会届满之日止。

    刘伟伟先生简历详见 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-060 号）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第四届监事会第一次临时会议决议

    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                 2024 年 7 月 24 日