独立董事关于公司第四届董事会第一次临时会议相
                    关事项的明确意见


    根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章

程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设

集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四

届董事会第一次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客

观的立场，发表明确同意的意见如下：


    本次董事会聘任的公司高级管理人员、董事会秘书在任职资格方

面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要

求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁

入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会选举和聘任决议。




                           独立董事：李薇、刘涛、贾光智、刘霞

                                               2024 年 7 月 24 日