证券代码：002941            证券简称：新疆交建         公告编号：2024-090

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第四届董事会第五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 9 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司
会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特
色优势产业链式集群发展。公司拟与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司
（以下简称：温宿能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿
克苏投建集团），以自有资金出资 2040 万元，认缴比例为 51%，共同投资成立
一家公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名称以当地登记
机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范
围内。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

   （二）审议并通过《关于优化调整公司组织架构的议案》
    为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和统筹
组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升公司管
理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。

    （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规
划（展望规划）的议案》

    董事会同意《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划（展
望规划）》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1.第四届董事会第五次临时会议决议；

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 9 月 10 日