新疆交通建设集团股份有限公司

        第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 9 日召开，本次会议已于 2024 年 10 月 6

日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘
涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际
出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
    一、审议并通过《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》

    经核查，我们认为：本次拟收购控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司
剩余 49%股权的关联交易价格以第三方评估价格为依据，并根据交易各方协商
确定，符合市场定价原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则。同时，
该事项符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体经营能力，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。

    我们同意将《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》提交
公司董事会审议。
    4 票同意、0 票反对、0 票弃权


        新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、贾光智、刘霞