证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2024-096



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                   第四届董事会第七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年
10 月 13 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日公司会
议室以现场方式召开第四届董事会第七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》

    同意公司关联方新疆交投房地产开发有限公司（以下简称“交投房产”）拟
以其名下评估价值为 43,128.30 万元的房产抵偿交投房产对公司关于施工项目
的债务并与公司签署《以资抵债协议》的事项。本次交易事项已经公司第四届董
事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
    该项议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事王彤先生已回避表决。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布
的《关于关联方以资抵债暨关联交易的公告》。

    （二）审议并通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
   同意董事会于 2024 年 11 月 5 日召集召开公司 2024 年第五次临时股东大
会，审议、表决相关议案。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件
   1.第四届董事会第七次临时会议决议；

   特此公告。

                                    新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 18 日