证券代码：002941            证券简称：新疆交建          公告编号：2024-106

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                    第四届董事会第十次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 11 月 16 日通过邮件方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 21 日以
现场方式召开第四届董事会第十次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司项目投资
管理办法>的议案》

    为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，实现投
资决策科学化、投资管理规范化，根据国家有关法律、法规及公司章程有关规
定，对《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法》部分条款作相应
的修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第四届董事会第十次临时会议决议；

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                 2024 年 11 月 21 日