证券代码：002945         证券简称：华林证券        公告编号：2024-061



                    华林证券股份有限公司
       关于召开2024年第一次临时股东大会的通知



      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第

二十次会议决议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称

本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第

三届董事会第二十次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确

定 2024 年第一次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘

书安排向公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知或相关文

件。现董事长决定于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（周二）14:50

    2、网络投票时间：2024 年 9 月 24 日

    网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年

9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日：2024 年 9 月 12 日（周四）

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地

大厦 C 座 31 楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                      备注
 提案
                          提案名称              该列打勾（√）的栏目
 编码
                                                     可以投票

非累积投票提案

 1.00 关于变更会计师事务所的议案                         √



    特别说明：

    1、议案已披露的时间和披露媒体

    以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8

月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、特别决议议案：无。

    3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无。



    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方
式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间

以收到信函的时间为准。

    （二）登记时间：2024 年 9 月 23 日（周一）9:00-17:00

    （三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座

33 层

    （四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件

办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文

件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理

人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登

记手续。

    境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

  （五）会议联系方式：

    会务联系人：万丽 王宁

    联系电话：0755-82707766

    电子邮箱：IR@chinalin.com

    收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

  （六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会

议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见

附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十次会议决议。



    附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、华林证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书。



    特此公告。



                                        华林证券股份有限公司董事会

                                            二〇二四年九月五日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1、投票代码：362945
    2、投票简称：华林投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会不设置总议案，股东直接对提案 1 进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 9 月 24 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 24 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 24 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                      华林证券股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会授权委托书


    本人（本单位）                              作为华林证券股份

有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托

                  先生/女士（身份证号码：                      ），

代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召

开的 2024 年第一次临时股东大会。

    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行

使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议

事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

    本人（本单位）表决指示如下：
                                                         同   反   弃
                                               备注
 提案                                                    意   对   权
                      提案名称              该列打勾的
 编码                                       栏目可以
                                                投票

非累积投票提案

 1.00      关于变更会计师事务所的议案           √

    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数和性质：

    被委托人身份证号码：

    委托人签名/盖章：
    被委托人签名：

    委托书签发日期：2024 年        月    日

    授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。


   附注：
   1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填
写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。
   2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法
人单位印章。