证券代码：002945        证券简称：华林证券      公告编号：2024-066



                   华林证券股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议未出现否决提案的情形。

    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开情况

    （一）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:50

    2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的方式召开。

    （三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润

置地大厦 C 座 31 楼会议室
    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：公司董事长林立先生

    （六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律

法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席情况：

    通过现场和网络投票的股东 389 人，代表股份 2,435,203,946 股，

占上市公司总股份的 90.1927％。其中：通过现场投票的股东 4 人，

代表股份 2,430,000,400 股，占上市公司总股份的 90.0000％；通过网

络投票的股东 385 人，代表股份 5,203,546 股，占上市公司总股份的

0.1927％。

    （二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

    1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表

决。

    提案 1.00 关于变更会计师事务所的议案

    同意 2,434,887,646 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9870％；反对 139,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；
弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持股份的 0.0073％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,887,646 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

93.9219％；反对 139,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.6730％；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股股东所持股份的 3.4051％。

    表决结果：本提案获得通过。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫

    3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召

集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结

果合法、有效。

    五、备查文件

    1、华林证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股

份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。



             华林证券股份有限公司董事会

               二〇二四年九月二十五日