证券代码：002945      证券简称：华林证券       公告编号：2024-081



                   华林证券股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议于 2024 年 12 月 23 日发出书面会议通知，并于 2024 年 12 月

27 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，

实际参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定。



   一、本次会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于高级管理人员薪酬及考核方案的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

    （二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    万丽女士因工作调整不再担任证券事务代表。董事会聘任王宁女

士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三

届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《关于证券事务代表变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》证券时报》证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）《关于制定<华林证券股份有限公司诚信管理规定>的议

案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




    二、备查文件

    1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；

    2.其他报备文件。



    特此公告。




                                   华林证券股份有限公司董事会

                                    二〇二四年十二月二十八日