证券代码：002948           证券简称：青岛银行          公告编号：2024-002



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年1月24日以电子邮件方
式向董事发出关于召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年1月
31日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作
规则》的议案
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬委员会审议通过。本行董事
会同意对《青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》进行修订，《青
岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    二、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作
规则》的议案
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。本行董事
会同意对《青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》进行修订，《青
岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作
规则》的议案
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事


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会同意对《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订，《青
岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    四、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度》
的议案
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，
《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度（2024 年 1 月修订）》同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
    五、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度
（A+H 股）》的议案
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H
股）》进行修订，《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H 股）
（2024 年 1 月修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供
投资者查阅。
    备查文件
    1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。
    2 董事会专门委员会审议证明文件。
    特此公告。


                                              青岛银行股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 31 日




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