青岛银行股份有限公司
                          境内同步披露公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，
已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附
公告。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同
步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同
步披露，供参阅。

    特此公告。


                                               青岛银行股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 31 日
                       Bank of Qingdao Co., Ltd.*
                                                *

                               H                3866

                           董事會名單與其角色和職能

青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
景在倫（董事長）
吳顯明
陳霜
劉鵬

非執行董事
周雲傑
Rosario STRANO
譚麗霞
鄧友成

獨立非執行董事
房巧玲
邢樂成
張旭
張文礎
杜寧




                                        - 1 -
董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

                                                              風險管理
                                                              和消費者   關聯   網絡安全和
                     戰略     薪酬     審計          提名     權益保護 交易控制 信息科技
                     委員會   委員會   委員會        委員會   委員會   委員會     委員會
    景在倫             C        M                      M                            M
    吳顯明             M                               M         C                  M
    陳霜                                                                  M         M
    劉鵬                                                        M         M
    周雲傑             M        M                      M
    Rosario STRANO     M        M
    譚麗霞                               M                      M                   M
    鄧友成             M                 M
    房巧玲                               C             M        M         M
    邢樂成             M        M        M                      M         C
    張旭               M        C        M             M        M         M
    張文礎                      M        M             C
    杜寧                        M                      M                  M         C

附註：

C      有關委員會的主任委員
M      有關委員會的委員

中國山東省青島市
2024年5月31日

*      青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限
       於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。




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