证券代码：002948           证券简称：青岛银行           公告编号：2024-031



             青岛银行股份有限公司董事会决议公告

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年10月14日以电子邮件方
式向董事发出关于召开第九届董事会第五次会议的通知，于2024年10月21日以电
子邮件方式向董事发出本次会议的补充通知，会议于2024年10月28日以通讯表决
方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召开符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，
同意将其提交董事会审议。本行 2024 年第三季度报告同日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查阅。
    二、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年三季度第三支柱信息披露
报告》
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.董事会专门委员会审议的证明文件。
    特此公告。


                                                  青岛银行股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 28 日