证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2024-034



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于2024年11月27日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年12
月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先
生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使
用不超过 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存
款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循
环滚动使用。

    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：经对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“司农会计师事务所”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独
立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查，认为司农会计师事
务所具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请司农会计师事
务所为公司 2024 年度财务、内控审计机构。

    《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议为公司正常办公经
营所需要，遵循了公允的市场价格和条件，决策程序符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形，同意本次房屋租赁暨关联交易事项。

    《关于房屋租赁暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 12 月 3 日