豪尔赛：第三届董事会第十三次会议决议公告2024-12-03
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-033
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于2024年11月27日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年12
月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转
及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的
投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东
大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授
权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部
门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
该项议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
该项议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
《关于房屋租赁暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议并发表审核意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉
先生、戴聪棋先生回避表决，该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024
年 12 月）》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
修订后的《董事会审计委员会议事规则（2024 年 12 月）》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审
议提交股东大会的相关议案。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
