证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-003
新大正物业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2024 年 1 月 18 日在以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以
书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会
议由监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和
国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会
议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性
股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
公司经审慎研究后，拟决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限
制性股票激励计划，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注
销，相关配套文件一并终止。本次拟回购注销的限制性股票总数为 1,481,900 股，
占公司总股本的 0.65%；回购资金总额为 17,206,987 元，全部为公司自有资金。
回购注销详细名单如下：
2021 年限制性股票
2022 年限制性股票
2023-2025 年考核股份 回购股份数量小
激励人员姓名 2023-2025 年考核股份
（40%） 计（股）
（70%）
刘文波 252,000 245,000 497,000
高文田 92,400 68,600 161,000
吴云 75,600 58,800 134,400
杨谭 - 98,000 98,000
田维正 84,000 88,200 172,200
翁家林 42,000 39,200 81,200
徐锦权 50,400 58,800 109,200
袁瑞雪 37,800 44,100 81,900
罗涛 12,600 - 12,600
程元琳 25,200 - 25,200
李杰 21,000 - 21,000
傅俊 21,000 - 21,000
杨泽凌 8,400 9,800 18,200
李艳 - 19,600 19,600
余晓云 - 29,400 29,400
合计（共 15 人） 722,400 759,500 1,481,900
经审核，监事会认为，公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划、2022 年
限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项，审议程序合法有效，符合
相关法律法规及公司限制性股票激励计划等有关规定，不会对公司日常经营、未
来发展和财务状况产生重大影响，有利于上市公司的持续发展，不会影响公司管
理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性
股票激励计划并同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。
审议结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于终止 2023 年限制性股票激励计划事项的议案》
鉴于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案尚未提交公司股东大
会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会经审慎研
究后，决定终止 2023 年限制性股权激励计划的推进。
经审核，监事会认为，由于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相
关议案尚未经股东大会审议，限制性股票尚未完成实际授出，因此本次终止激励
计划尚未产生相关股份支付费用，终止激励计划不会对公司日常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次终止审议程序合法有效，符合
相关法律法规及公司限制性股票激励计划等有关规定，因此，我们同意该事项。
审议结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获通过。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的《第三届监事会第五次会议决议》。
新大正物业集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 1 月 19 日
