证券代码：002968             证券简称：新大正          公告编号：2024-044



                     新大正物业集团股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2024 年 10 月 30 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场
会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面及通讯
方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯方式出席的董
事 5 名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、蒋弘独立董事、梁舒楠独立董事）。
本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司根据2024年第三季度经营情况，编制了《2024年第三季
度报告》，提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
    根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现
归属于上市公司股东的净利润 10,702.97 万元。根据 2024 前三季度公司盈利状
况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟实
施利润分配方案：
    公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除回购专户持有股份数）为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此初步核算，公司
拟派发现金红利 2,248.28 万元（含税）。如分配方案公告后至实施前，公司总股
本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年前三季度利润分配的公告》。
    本议案已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于2024年11月15日（周五）15:30召开2024年第二次临时股东大会，
会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会会议需提交
股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一
楼会议室。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
    会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
     1、第三届董事会第十一次会议决议；
     2、董事会审计与风控委员会、独立董事专门委员会会议决议。




                                            新大正物业集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       2024 年 10 月 30 日