证券代码：002969                证券简称：嘉美包装       公告编号：2024-001
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债


               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

   关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、 股票代码：002969             股票简称：嘉美包装
2、 债券代码：127042             债券简称：嘉美转债
3、 转股价格：人民币 4.85 元/股
4、 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

   一、 可转债发行上市情况

    （一） 可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021
年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行
总额为人民币 750,000,000 元。

    （二） 可转债上市情况

     经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。


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证券代码：002969                 证券简称：嘉美包装               公告编号：2024-001
债券代码：127042                 债券简称：嘉美转债
     （三） 可转债转股情况

     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）。“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。
     2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-053）。
     2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-046）。

    二、 可转债转股及公司股份变动情况

     2023 年第四季度，“嘉美转债”因转股减少 3,000 元（30 张），转股数量为
618 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“嘉美转债”剩余可转债余额为 749,802,600.00
元（7,498,026 张）。
     自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日，公司股份变动情况如下：

                                                   本次变动
                            本次变动前                               本次变动后
      股份性质                                   增减(＋,－)
                       数量（股）    比例 （%） 数量（股）      数量（股）    比例 （%）

一、有限售条件流通股   433,454,560       45.06    -49,761,870   383,692,690        40.00


二、无限售条件流通股   528,499,594       54.94     46,934,988   575,434,582        60.00


三、总股本             961,954,154      100.00     -2,826,882   959,127,272       100.00

    注：1、2023 年 10 月，公司回购注销 2,827,500 股股权激励限售股，总股本相应减少

2,827,500 股；


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证券代码：002969                证券简称：嘉美包装              公告编号：2024-001
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债
    2、2023 年 11 月，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解

除限售股份上市流通，股权激励限售股减少 558,660 股，无限售条件流通股相应增加 558,660

股，未导致总股本发生变化；

    3、2023 年 12 月，首发前限售股减少 46,600,596 股，无限售条件流通股相应增加

46,600,596 股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加 224,886 股，

无限售条件流通股相应减少 224,886 股，未导致总股本发生变化；

    4、2023 年第四季度因可转债转股，无限售条件流通股增加 618 股，总股本相应增加 618

股。


    三、 其他

       投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月
5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    四、 备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日“嘉美包装”股本结构表；
       2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日“嘉美转债”股本结构表。


       特此公告。




                                             嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2024 年 1 月 2 日




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