证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2024-012
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 3 月 12
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员
列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于为子公司担保的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限
的议案》

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议。




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证券代码：002969   证券简称：嘉美包装           公告编号：2024-012
债券代码：127042   债券简称：嘉美转债

    特此公告。


                                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                           董事会
                                                2024 年 3 月 12 日




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