证券代码：002969             证券简称：嘉美包装            公告编号：2024-039
债券代码：127042             债券简称：嘉美转债

                   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 5 月 15
日以通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次
会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》
    公司董事会决定本次不向下修正“嘉美转债”转股价格，且在未来六个月内
（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“嘉美转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正
嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 5 月 15 日


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