证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行
前已发行股份本次解除限售的数量为 372,804,768 股，占公司总股本的 38.8727%。
2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 2 日（星期一）。
一、 首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）95,263,100 股，经深圳证券交易所《关于嘉美食
品包装（滁州）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]774
号）同意，公司股票自 2019 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所上市交易。公司首
次公开发行前总股本为 857,367,635 股，首次公开发行后总股本为 952,630,735 股。
（二）公司上市后股本变动情况
公司于 2020 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监
事会第十二次会议，于 2020 年 11 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》等议案。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次激励
对象授予限制性股票的议案》等议案，并于 2020 年 12 月 15 日披露了《关于 2020
年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-075）。公司
1
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
首次授予的限制性股票数量为 770.28 万股，上市日期为 2020 年 12 月 21 日，公
司的总股本由 952,630,735 股增至 960,333,535 股。
2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关
于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，并分别于 2021 年 11 月 24 日披露
《关于预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2021-112）、2022 年 1 月 18
日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-007）。鉴
于公司预留授予的限制性股票共计 193.22 万股已于 2021 年 11 月 25 日上市，以
及公司本次已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.50 万股已完
成回购注销手续，公司的总股本由 960,333,535 股变更为 962,170,735 股。
2022 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，
并于 2023 年 3 月 15 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2023-016）。鉴于公司本次已离职激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票 25.50 万股已完成回购注销手续，公司的总股本
由 962,170,735 股变更为 961,915,735 股。
2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，
并于 2023 年 10 月 28 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-094）。鉴于公司首次授予和预留授予部
分第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第二个解除限售期解除限售
条件未成就，首次授予和预留授予激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性
股票共计 275.85 万股以及本次已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票 6.90 万股已完成回购注销手续，公司的总股本由 961,915,735 股变更为
959,088,235 股。
2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议与第二届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，
并于 2024 年 2 月 26 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。鉴于公司本次已离职激励对象已获
2
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
授但尚未解除限售的限制性股票 9.10 万股已完成回购注销手续，公司的总股本
由 959,088,235 股变更为 958,997,235 股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于
2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值为 100 元，发行总额为人民币 75,000 万元。本次发行的可转债转股期
为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日。
截至 2024 年 11 月 22 日，因可转债转股，公司总股本由 958,997,235 股增至
959,040,417 股，其中有限售条件股份数量为 382,070,234 股，占目前公司总股本
的 39.8388%；无限售条件股份数量为 576,970,183 股，占目前公司总股本的
60.1612%。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为中国食品包装有限公司（以下简称“中包香
港”），中包香港的承诺情况及履行情况如下：
（一）上市公告书中做出的承诺
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者 1、公司股票上
委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份， 市之日起三十六
也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发 个月内，承诺方
行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 未转让或者委托
六个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股 他人管理直接或
股份限制
票的锁定期限自动延长六个月。3、上述股份锁定承诺期限届满 间接持有的公司
流通及自
后两年内，本公司每年减持发行人股份数量不超过本公司在首次 股份，公司亦未
愿锁定、
公司控 公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的 10%，两年 回购该部分股
持股意向
股股东 合计减持发行人股份数量不超过本公司直接或间接持有发行人股 份。2、公司未
及减持意
中包香 份总数的 20%。本公司拟减持发行人股票的，按照《中华人民 发生上市后六个
向、减持
港 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券 月内股票连续二
价格和延
交易所相关规定办理。4、本公司直接或间接持有的发行人股票 十个交易日的收
长锁定的
在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如有派 盘价均低于发行
承诺
息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据 价，或者上市后
除权除息情况进行相应调整。5、本公司通过证券交易所集中竞 六个月期末收盘
价交易减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东或公司董事 价低于发行价，
或公司高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证 承诺方直接或间
券交易所报告备案减持计划，并积极配合发行人的信息披露工 接持有的公司股
3
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
作。6、本公司通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公 票无需延长锁定
司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 个自然日内， 期限。3、截至
减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。7、本公司通过大宗 本公告披露日，
交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在 承诺方减持公司
任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总 股份数量未超过
数的 2%。 其在首次公开发
行股票前直接或
间接持有公司股
份总数的 10%。
4、截至本公告
披露日，承诺方
减持公司股份的
价格未低于发行
价。5、截至本
公告披露日，承
诺方未通过证券
交易所集中竞价
交易减持公司股
份。6、截至本
公告披露日，承
诺方通过大宗交
易方式减持公司
股份时，在任意
连续 90 个自然
日内，减持股份
的总数未超过公
司股份总数的
2%。
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 1、公司股票上
人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人 市之日起三十六
回购该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 个月内，承诺方
股份限制 二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收 未转让或者委托
流通及自 盘价低于发行价，直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延 他人管理直接或
公司实 愿锁定、 长六个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后两年内，每年减持 间接持有的公司
际控制 持股意向 发行人股份数量不超过在首次公开发行股票前直接或间接持有发 股份，公司亦未
人陈 及减持意 行人股份总数的 10%，两年合计减持发行人股份数量不超过直 回购该部分股
民、厉 向、减持 接或间接持有发行人股份总数的 20%。拟减持发行人股票的， 份。2、公司未
翠玲 价格和延 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 发生上市后六个
长锁定的 国证监会及证券交易所相关规定办理。4、直接或间接持有的发 月内股票连续二
承诺 行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 十个交易日的收
如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格 盘价均低于发行
将根据除权除息情况进行相应调整。5、通过证券交易所集中竞 价，或者上市后
价交易减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东或公司董事 六个月期末收盘
4
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
或公司高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券 价低于发行价，
交易所报告备案减持计划，并积极配合发行人的信息披露工作。 承诺方直接或间
6、通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开 接持有的公司股
发行前发行的股份时，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总 票无需延长锁定
数不超过公司股份总数的 1%。7、通过大宗交易方式减持本方 期限。3、截至
持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 个自 本公告披露日，
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。8、采 承诺方减持公司
取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份 股份数量未超过
时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。9、作 其在首次公开发
为董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任 行股票前直接或
期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有 间接持有公司股
本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让本人所持本 份总数的 10%。
公司股份，离职后半年至一年内，通过证券交易所挂牌交易出售 4、截至本公告
本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 披露日，承诺方
50%。本承诺函持续有效，不会因职务变更、离职等原因而放弃 减持公司股份的
履行前述承诺。（上述第 9 条承诺仅对陈民适用）10、发行人股 价格未低于发行
东的股份锁定承诺符合相关规定，实际控制人陈民亲属陈强通过 价。5、截至本
滁州嘉金持有嘉美包装 0.07%股份。滁州嘉金已承诺："自发行 公告披露日，承
人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次 诺方未通过证券
发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 交易所集中竞价
股份"。实际控制人陈民亲属陈强对相关承诺做如下补充："在滁 交易减持公司股
州嘉金管理咨询合伙企业（有限合伙）的股份锁定承诺期内，不 份。6、截至本
间接转让本人通过该合伙企业所持有的公司股份"。 公告披露日，承
诺方通过大宗交
易方式减持公司
股份时，在任意
连续 90 个自然
日内，减持股份
的总数未超过公
司股份总数的
2%。7、截至本
公告披露日，承
诺方未采取协议
转让方式减持公
司股份。8、截
至本公告披露
日，未发生第 9
条相关情形。
9、截至本公告
披露日，第 10
点已履行完毕。
公司、 关于稳定 公司股票上市之日起 36 个月内，若出现连续 20 个交易日公 截至本公告披露
公司控 股价的承 司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 日，未发生前述
5
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
股股东 诺 股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定 情形。
及公司 作相应调整，下同）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净
董事和 资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数/公
高级管 司股份总数，下同）（以下简称“启动条件”），则公司应当依据法
理人员 律法规、公司章程规定制定并实施稳定股价措施。执行上述启动
条件且稳定股价措施实施期满后，若再次触发启动条件，则再次
启动稳定股价措施。
在达到上述启动条件后或稳定股价措施实施期间，若出现以
下任一情形，已制定、公告或者开始执行的稳定股价方案终止执
行：
（1）公司股票连续 5 个交易日收盘价高于最近一期经审计每
股净资产；
（2）单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股份金额或
控股股东、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员用以稳
定股价的增持资金已累计达到上限；
（3）继续回购或者增持公司股份将导致股权分布不符合上市
条件。
稳定股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东及公司董
事和高级管理人员，既包括公司上市时任职的董事和高级管理人
员，也包括公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员。自
股价稳定措施启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司将制定
或要求公司控股股东、董事及高级管理人员提出股价稳定具体方
案提交公司董事会及股东大会审议，经批准后实施，并按照上市
公司信息披露要求予以公告。
公司稳定股价措施包括：控股股东增持公司股票；董事和高
级管理人员增持公司股票；公司回购股票；董事会、股东大会通
过的其他稳定股价措施。在公司股票上市后三年内，在满足法律
法规规定的条件下，公司稳定股价措施按下列顺序依次循环实施，
稳定股价措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定
上市条件。
《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重
公司首次 大遗漏，且对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整
公开发行 性承担相应的法律责任。
招股说明 若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通
书及中介 前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、
机构制 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发
公司控 行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证
作、出具
股股东 券交易所或司法机关等有权机关认定后，对已转让的原限售股股
的文件不 正在履行中。
中包香 份，将照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利
存在虚假 息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
港
记载、误 若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公
导性陈述 开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
或者重大 大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重
遗漏的相 大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司
关承诺 法机关等有权机关认定后，将依法回购已转让的原限售股份，回
购价格不低于发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公
6
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
告日的同期银行活期存款利息。如有派息、送股、公积金转增股
本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调
整。
本公司同时承诺，如发行人首次公开发行股票并上市的招股
说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔
偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任
划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市
场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2
号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则
按届时有效的法律法规执行。
《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，且对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整
性承担相应的法律责任。若发行人在投资者缴纳股票申购款后且
股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股
公司首次 说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
公开发行 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事
实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将
招股说明
督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的
书及中介
投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因
公司实 机构制 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导
际控制 作、出具 性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发
人陈民 的文件不 行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证 正在履行中。
和厉翠 存在虚假 券交易所或司法机关等有权机关认定后，将通过中包香港依法回
玲 记载、误 购已转让的原限售股份，回购价格不低于届时发行人股票二级市
场价格并按照相关法律法规规定的程序实施。同时，实际控制人
导性陈述
将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。
或者重大
如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误
遗漏的相 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本
关承诺 人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者
损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证
券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事
赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定
执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
公司首次
公开发行
招股说明
书及中介 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、
公司全 完整，如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券
机构制
体董 交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿
作、出具
事、监 的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划
的文件不 正在履行中。
事、高 分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关
存在虚假 于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》 法
级管理
记载、误 释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相
人员
导性陈述 应修订，则按届时有效的法律法规执行。
或者重大
遗漏的相
关承诺
7
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
（1）本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的除发
行人（含发行人控制的子公司，下同）以外的其他企业（以下称
"其他企业"）均未经营或为他人经营与发行人相同或类似的业
务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其
他经营实体；本公司及本公司控制的其他企业与发行人之间不存
在同业竞争。（2）本公司在作为发行人控股股东期间和不担任发
行人控股股东后六个月内，将采取有效措施，保证本公司及其他
企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、
合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行
人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。若发行人
认为本公司或本公司控制的其他企业从事、参与了对发行人的业
务构成竞争的业务，本公司或本公司控制的其他企业将及时转让
/终止、或促成转让/终止该等业务。若发行人提出受让请求，本
公司控
避免同业 公司或本公司控制的其他企业将无条件按公允价格和法定程序将
股股东
竞争的承 该等业务优先转让、促成将该等业务转让与发行人。（3）本公司 正在履行中。
中包香
诺 将善意履行作为发行人控股股东的义务，不利用该地位，就发行
港
人与本公司或其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意
促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决
议。如果发行人必须与本公司或其他企业发生任何关联交易，则
本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常的商业交易条
件进行。本公司及其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任
何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）本公司保证不
利用控股股东的身份，从事或参与从事有损发行人及发行人其他
股东利益的行为。本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造
成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（5）
在本承诺有效期内，若发行人从事新的业务领域，则本公司以及
本公司控制的其他企业将不从事与发行人新的业务领域相同或相
似的业务活动。（6）本承诺将持续有效，直至本公司不再处于发
行人的控股股东地位后的六个月为止。
1、本人及本人控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人
（含发行人控制的子公司，下同）以外的其他企业（以下称"其
他企业"）均未经营或为他人经营与发行人相同或类似的业务，
也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经
营实体；本人及本人控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞
公司实
争。2、本人在作为发行人实际控制人期间和不再作为发行人实
际控制 避免同业
际控制人后六个月内，将采取有效措施，保证本人及其他企业不
人陈 竞争的承 正在履行中。
会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、
民、厉 诺
合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生
翠玲
产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及其他企
业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产
经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予发行人。
3、本人将善意履行作为发行人实际控制人的义务，不利用该地
位，就发行人与本人或其他企业相关的任何关联交易采取任何行
8
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法
权益的决议。如果发行人必须与本人或其他企业发生任何关联交
易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易
条件进行。本人及其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任
何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本人及其他企
业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议（如
有）。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外
的利益或收益。5、本人保证不利用实际控制人的身份，从事或
参与从事有损发行人及发行人其他股东利益的行为。本人愿意承
担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索
赔责任及额外的费用支出。6、本承诺将持续有效，直至本人不
再具有发行人实际控制人地位后的六个月为止。
（1）尽量减少和规范本公司及本公司控制的除发行人以外的其他
企业与发行人的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生
的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行
合法程序。本公司及本公司控制的其他企业未以、未来也不会以
公司控 关于规范 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。（2）
遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据
股股东 和减少关
有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和 正在履行中。
中包香 联交易的
办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合
港 承诺 法权益。（3）必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，
提高关联交易公允程度及透明度。（4）本公司及所控制的其他企
业与发行人自 2015 年 1 月 1 日以来发生的关联交易均已如实披
露于发行人财务报告中，不存在其他任何依照法律法规和中国证
监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。
（1）尽量减少和规范本人及本人控制的除发行人以外的其他企业
与发行人的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法
程序。本人及本人控制的其他企业未以、未来也不会以借款、代
公司实 偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。（2）遵守发行
际控制 关于规范 人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律
人陈民 关联交易 法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关 正在履行中。
和厉翠 的承诺 报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。
玲 （3）必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联
交易公允程度及透明度。（4）本人及所控制的其他企业与发行人
自 2015 年 1 月 1 日以来发生的关联交易均已如实披露于发行人
财务报告中，不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关
规定应披露而未披露的关联交易。
公司董 （1）本人及本人关系密切的家庭成员、本人控制（如有）的企业
事、监 关于规范 或本人担任董事、高级管理人员的企业（除发行人及其控制的企
事和高 关联交易 业外，如有）将尽量避免与发行人及其控制的企业之间发生关联 正在履行中。
级管理 的承诺 交易，保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。本
人将按照法律、法规、规范性文件、发行人公司章程及关联交易
人员
管理制度的规定，履行董事/监事/高级管理人员责任，督促发行人
9
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
尽量减少和规范与关联方之间的关联交易，对于无法避免或者有
合理原因而发生的关联交易，将促使公司遵循市场化定价原则，
并依法签订协议，履行合法程序。（2）本人将按照法律、法规、
规范性文件、发行人公司章程及关联交易管理制度的规定，履行
或促使公司履行信息披露义务和办理有关报批程序。（3）必要时
聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程
度及透明度。（4）本人及所控制/担任重要职务的其他企业与发行
人自 2015 年 1 月 1 日以来发生的关联交易均已如实披露于发行
人财务报告中，不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有
关规定应披露而未披露的关联交易。
公司实
关于填补
际控制
被摊薄即 作为发行人的实际控制人，本人承诺不越权干预发行人经营管理
人陈民 正在履行中。
期回报的 活动，不侵占发行人利益。
和厉翠
承诺
玲
公司控 关于填补
股股东 被摊薄即 作为发行人的控股股东，本公司承诺不越权干预发行人经营管理
正在履行中。
中包香 期回报的 活动，不侵占发行人利益。
港 承诺
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害发行人利益。
公司全
关于填补 （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
体董 （3）本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、
被摊薄即
事、高 消费活动。 正在履行中。
期回报的
级管理 （4）本人承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与发行
承诺 人填补回报措施的执行情况相挂钩。
人员
（5）本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补
回报措施的执行情况相挂钩。
1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未
履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、及时、
充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具
体原因；3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投
公司控 关于未能 资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审
股股 履行承诺 议；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补 截至本公告披露
东、实 时的约束 救措施实施完毕之日止，本企业/本人在上述期间内暂不领取发行 日，未发生前述
际控制 措施的承 人分配的利润，且不转让所持有的发行人股份（因继承、强制执 情形。
人 诺 行、上市公司重组、为履行投资者利益承诺等必须转股的情况除
外）；4、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者的损失；5、因未履行上述承诺事项而获得相关收益的，所得的
收益全部将归公司所有；若因未履行上述承诺事项给公司或者其
他投资者造成损失的，将依法向公司或者其他投资者赔偿损失。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告
书中做出的承诺一致。
10
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
（三）其他承诺
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利
益；2、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券
关于保障公司 实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承
公司控股 填补即期回报 诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
正在履行
股东、实 措施切实履行 会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新
中。
际控制人 的承诺（公开 规定出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行嘉美包装制
发行可转债） 定的有关填补摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承
诺或拒不履行本承诺而给嘉美包装或者投资者造成损失
的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人
的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事
与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会
关于保障公司
或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
公司董 填补即期回报
情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承 正在履行
事、高级 措施切实履行
诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施 中。
管理人员 的承诺（公开
的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至本次公开发行
发行可转债）
可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补
回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国
证监会的最新规定出具补充承诺。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过
程中做出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
（五）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，
公司也未发生对其违规担保的情形。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 12 月 2 日（星期一）。
（二）本次解除限售的股份情况
根据中国食品包装有限公司股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意向
的相关承诺，中国食品包装有限公司本次申请解除限售的股份数量为
372,804,768 股，占公司总股本 38.8727%。
11
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
（三）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次解除限售后剩余
股东名称
（股） （股） 限售股数量（股）
中国食品包装有限公司 372,804,768 372,804,768 0
合计 372,804,768 372,804,768 0
（四）上述股份解除限售、上市流通后为无限售条件流通股，但相关股东
如需减持仍将严格遵守其作出的承诺，遵从《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等相关规定的要求，公司董事会将监督相关股东减持行为
并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
（五）本次股份解除限售后公司的股本结构：
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
382,070,234 39.8388 -372,804,768 9,265,466 0.9661
通股/非流通股
高管锁定股 5,675,466 0.5918 - 5,675,466 0.5918
股权激励限售股 3,590,000 0.3743 - 3,590,000 0.3743
首发前限售股 372,804,768 38.8727 -372,804,768 0 0.0000
二、无限售条件
576,970,183 60.1612 372,804,768 949,774,951 99.0339
流通股
三、总股本 959,040,417 100.0000 - 959,040,417 100.0000
注：因公司可转债处于转股期，上表中本次变动前的公司股份数量为截至 2024 年 11 月
22 日的数据，变动情况仅考虑本次限售股解除限售事项，最终股本变动情况以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
嘉美包装本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次限售
股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次解除限
售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至
12
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-101
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、 备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.嘉美包装股份结构表和限售股份明细数据表；
4.中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开
发行部分限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
13
