证券代码：002969                 证券简称：嘉美包装            公告编号：2024-109
债券代码：127042                 债券简称：嘉美转债

                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                关于修订《股东会议事规则》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3
日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《股东会议事
规则》部分条款进行修订，具体如下：

 序号                   修订前                                 修订后
         第三条 普通提案权                       第三条 普通提案权
             公司召开股东大会，以下人士或机构        公司召开股东会，以下人士或机构
  1
         有权提出提案：                          有权提出提案：
             （1）董事会；                           （1）董事会；
             （2）监事会；                           （2）监事会；
             （3）单独或者合并持有公司 3%以上        （3）单独或者合并持有公司 1%以上
         股份的股东。                            股份的股东。
             ……                                         ……
             提案应按照以下程序提交：                提案应按照以下程序提交：
             （1）单独或者合计持有公司 3%以上        （1）单独或者合计持有公司 1%以上
         股份的股东，可以在股东大会召开 10 日    股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
         前提出临时提案并书面提交召集人；召集    提出临时提案并书面提交召集人；召集
         人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会   人应当在收到提案后 2 日内发出股东会
         补充通知，公告临时提案的内容。          补充通知，通知临时提案的内容。

             ……                                     ……
         第五条 董事、监事提名权                 第五条 董事、监事提名权
             董事会、监事会、单独或合并持股 3%       董事会、监事会、单独或合并持股
  2
         以上的股东可以向股东大会书面提名董      1%以上的股东可以向股东会书面提名董
         事、非职工监事的候选人，由股东大会选    事、非职工监事的候选人，由股东会选
         举；                                    举；

             ……                                     ……
         第十五条 会议主持                       第十五条 会议主持
             股东大会由董事长主持。董事长不能        股东会由董事长主持。董事长不能
  3
         履行职务或者不履行职务时，由半数以上    履行职务或者不履行职务时，由过半数
         董事共同推举的一名董事主持。            董事共同推举的一名董事主持。
             监事会自行召集的股东大会，由监事        监事会自行召集的股东会，由监事
         会主席主持。监事会主席不能履行职务或    会主席主持。监事会主席不能履行职务


                                          1
证券代码：002969            证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-109
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债
        不履行职务时，由半数以上监事共同推举 或不履行职务时，由过半数监事共同推
        的一名监事主持。                      举的一名监事主持。

           ……                                  ……

              规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。




    除上述修改的条款外，《股东会议事规则》其他条款保持不变。本次《股东

会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。




   备查文件
    1.第三届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 12 月 3 日




                                      2