证券代码：002969           证券简称：嘉美包装           公告编号：2024-106
债券代码：127042           债券简称：嘉美转债


              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12
月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-108）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议。

    （二） 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2024-109）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议。

    （三） 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的


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证券代码：002969            证券简称：嘉美包装           公告编号：2024-106
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债
《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-110）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议。

    （四） 审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募
投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年
第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。

    （五） 审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-113）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六） 审议并通过《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-114）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1.第三届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 12 月 3 日




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