证券代码：002969              证券简称：嘉美包装              公告编号：2024-110
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债

                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                关于修订《董事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《董事会议
事规则》部分条款进行修订，具体如下：

 序
                     修订前                                   修订后
 号
      第三条 董事任职资格                      第三条 董事任职资格
          董事为自然人，无需持有公司股份。但       董事为自然人，无需持有公司股份。
 1    是，下列人员不得担任董事：               但是，下列人员不得担任董事：
          ……                                     ……
          （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用        （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
      财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判   财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
      处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被   判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯
      剥夺政治权利，执行期满未逾五年；         罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
          ……                                 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
          （4）担任因违法被吊销营业执照、责    逾二年；
      令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有       ……
      个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执       （4）担任因违法被吊销营业执照、责
      照之日起未逾三年；                       令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
          （5）个人所负数额较大的债务到期未    有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
      清偿；                                   业执照、责令关闭之日起未逾三年；
          ……                                     （5）个人所负数额较大的债务到期
                                               未清偿被人民法院列为失信被执行人；
                                                   ……
      第八条 董事会临时会议                    第八条 董事会临时会议
 2        董事会临时会议可以随时召开。             董事会临时会议可以随时召开。
          有下列情形之一的，董事会应当召开临       有下列情形之一的，董事会应当召开
      时会议：                                 临时会议：
          ……                                     ……
          （5）二分之一以上独立董事提议时；        （5）过半数独立董事提议时；
          ……                                     ……




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证券代码：002969             证券简称：嘉美包装             公告编号：2024-110
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债
      第十条 董事会召集                      第十条 董事会召集
  3       董事会会议由董事长召集和主持；董事     董事会会议由董事长召集和主持；董
      长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
      以上董事共同推举一名董事召集和主持。   过半数董事共同推举一名董事召集和主
                                             持。

              规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。



    除上述修改的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。本次《董事

会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。




    备查文件
    1.第三届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                           嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2024 年 12 月 3 日




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