证券代码：002969                证券简称：嘉美包装               公告编号：2024-112
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债

                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                关于修订《监事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
3 日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《监事会议事
规则》部分条款进行修订，具体如下：
 序
                       修订前                                    修订后
 号
       第四条 监事任职资格                      第四条 监事任职资格
  1        （一）下列人员不得担任公司监事：         （一）下列人员不得担任公司监事：
           1、具有《公司法》第一百四十六条第        1、具有《公司法》第一百七十八条第
       一款规定的情形之一者；                   一款规定的情形之一者；
           ……                                     ……
       第七条 监事选举                         第七条 监事选举
  2        ……                                    ……
           （三）单独或合并持股 3%以上的股东、     （三）单独或合并持股 1%以上的股
       监事会可以向股东会书面提名非职工代表 东、监事会可以向股东会书面提名非职工代
       监事的候选人。                          表监事的候选人。
       第十一条 监事会主席职权                  第十一条 监事会主席职权
  3        ……                                     ……
           （三）监事会主席因故不能履行职责         （三）监事会主席因故不能履行职责
       时，由全体监事半数以上推举一名监事代其   时，由过半数监事推举一名监事代其履行职
       履行职责。                               责。
       第十二条 监事会职权                    第十二条 监事会职权
  4        监事会行使以下职权：                   监事会行使以下职权：
           ……                                   ……
           （九）依照《公司法》第一百五十一条     （九）依照《公司法》第一百八十九条
       的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
           ……                                   ……

                   规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。



      除上述修改的条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。本次《监事

会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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    备查文件
    1.第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                         嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 12 月 3 日




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